» » Задержана группа лиц, содействовавшая в выдаче заведомо невозвратных кредитов

Задержана группа лиц, содействовавшая в выдаче заведомо невозвратных кредитов

Задержаны сотрудники обанкротившегося банка, выдававшие заведомо невозвратные кредиты. Сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли тщательно законспирированную группу лиц, с 2011 года промышлявшую мошенничеством. По словам сотрудников пресс-службы МВД России, в состав группы входили сотрудники одного из коммерческих банков России. В интересах следствия, до конца проведения следственных мероприятий, ни имена задержанных ни название финансовой организации, в которых они работали, не разглашаются.

Как стало известно сотрудникам СЭБ, деятельность группы лиц сводилась к следующему: кредиты, которые изначально никто не планировал возвращать, выдавались по заявкам так называемым фирмам-однодневкам. Содействие в одобрении заявок на кредит оказывал сотрудник банка, имеющий для этого все полномочия. Далее средства переводились на счета других компаний и обналичивались. Чтобы не вызывать лишних подозрений у сотрудников экономической безопасности банка на начальном этапе, кредит погашался в течение первых месяцев. Общий ущерб, нанесенный в результате мошеннических действий, составил, по словам представителей пресс-службы МВД, 469 миллионов рублей.

Также в МВД подчеркнули, что у банка, в котором работали подозреваемые, недавно была отозвана лицензия и все долговые обязательства перешли, в соответствии с законодательными нормами, к агентству по страхованию вкладов. Соответственно, урон был нанесен АСВ. Список банков, лицензия которых была отозвана в прошлом году, вы можете найти по этой ссылке.
5-01-2015, 16:33 0

Комментарии


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.